$100 million money laundering probe in the Philippines: report

Theo truyền thông địa phương, những gì có vẻ là tội phạm rửa tiền lớn nhất trong lịch sử của Philippines đang được các cơ quan quản lý tài chính ở đó điều tra.

$100 million money laundering probe in the Philippines: report

Theo Inquirer, số tiền ban đầu đến từ bọn tội phạm mạng hack tài khoản ở nước ngoài, có thể ở Bangladesh.

$100 million money laundering probe in the Philippines: report

Một cuộc điều tra đang được tiến hành bởi Hội đồng Chống rửa tiền (AMLC) cho biết Inquirer đã tuyên bố rằng họ ngồi vào câu chuyện của mình sau khi xác nhận để cơ quan thực thi pháp luật có thể tiếp tục điều tra bí mật và hành động.

$100 million money laundering probe in the Philippines: report

Được biết, ban đầu các khoản tiền này đã xâm nhập vào hệ thống tài chính Philippines tại một chi nhánh ở Thành phố Makati của Tập đoàn Ngân hàng Thương mại Rizal và được đổi lấy peso và chuyển sang một nhà điều hành junket người Philippines gốc Hoa.

$100 million money laundering probe in the Philippines: report

Vì có một số báo cáo mâu thuẫn nên không rõ liệu số tiền có còn được chơi bởi một khách hàng Ma Cao tại một hoặc nhiều sòng bạc hay chúng thực sự đã được chuyển trở lại nước ngoài.

$100 million money laundering probe in the Philippines: report

Cuộc điều tra đang diễn ra.

Bạn có thể thích:

Để lại phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *